Sitios de interés
Noticias
- Delitos Informáticos: Phising, ofertas de trabajo falsas y blanqueo de capitales
- El juez De la Mata investiga a 10 directivos de Santander y BNP por blanqueo
- El Supremo confirma la sanción de 470.000 euros a Nozar por no examinar operaciones sospechosas de blanqueo
- Las sanciones por pagar más de 2.500 euros en metálico se disparan un 40 %
Archivo mensual: junio 2017
Detienen a Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a … Seguir leyendo
PB-CAP Consultores (Expertos Independientes, S.L.) 