Equipo Profesional

Director General

Javier Martín Peña

Diplomado en Dirección y Gestión de Seguridad, ejerciendo como Experto Externo desde Junio de 2005, registrado en el SEPBLAC como Experto Externo desde Mayo de 2010, fecha en la que entró en vigor este requisito.

RESEÑA CURRICULAR

2005- : Expertos Independientes SLU (PB-Cap Consultores): Director General.

-Revisión y creación de Manuales internos para la Prevención del Blanqueo de Capitales
-Cursos de Formación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales
-Realización de Examen Anual por Experto Externo según la normativa actual en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales
-Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales e implantación de Procedimientos y Órganos de Control Interno y Comunicación en Clientes (Entidades Financieras, Despachos de Abogados, Empresas de Compra-Venta, Promoción e Intermediación Inmobiliaria, etc).

2002: Barclaycard Internacional (Northampton): Fraud Operations Manager.

-Diseño e implantación de nuevos sistemas de detección y prevención de fraudes
-Análisis de los procedimientos internos sobre prevención del blanqueo de capitales
-Estudio de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y adaptación de las medidas internas para su cumplimiento
-Desarrollo de medidas especiales para el cumplimiento de la obligación de conocer al cliente
-Implantación de alarmas en los sistemas informáticos para el reconocimiento de operaciones sospechosas.

1998-2002: Grupo SERVIRED: Jefe de Gestión del Riesgo y Seguridad.

-Diseño e implantación de aplicaciones para la detección y prevención de fraudes con tarjetas de crédito y preparación de cursos de formación.
-Análisis de los procedimientos internos en Entidades Financieras relativos al sistema transaccional de operaciones con tarjetas de crédito para su adaptación a la normativa Nacional e Internacional.

1996-1997: VISA Internacional (Londres): Investigations Manager.

-Revisión de procedimientos a Entidades financieras de toda Europa, relativos a la detección y prevención de fraudes con Tarjetas de Crédito
-Diseño e implantación de sistemas de alerta según características de riesgos locales.

1991-1996: Grupo SERVIRED:

– Apoyo a la Auditoría Externa, desde el Departamento de Administración.

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Departamento Jurídico

Atilano Vidal

Atilano Vidal Fole

TITULACION Y FORMACIÓN ACADEMICA

-Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
-Curso Superior de Derecho Mercantil por I.C.A.D.E.
-Curso Superior de Derecho Inmobiliario-Urbanístico por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid.
-Curso Superior de Derecho Bancario y Asesoría Financiera E. P. J.
-Mediador Civil y Mercantil. Thomson &Reuters
-Colegiado Ejerciente I.C.A.M. 29.906.

PERFIL PROFESIONAL

-Despacho profesional abierto en Madrid desde 1992.
-Administrador y CEO de DANA ASESORES, S.L..
-Abogado Generalista, con especial dedicación al derecho bancario, hipotecario, inmobiliario, propiedad horizontal, arrendamientos, familia, civil, mercantil y administrativo.
-Servicios de cumplimiento de LOPD.

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Departamento Financiero

Gonzalo Dancausa Palomero

TITULACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid

OTRA FORMACIÓN

Master en fiscalidad española en el Instituto de Estudios Bursátiles IEB. (Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados…)

Asistencia a cursos de formación y especialización en auditoría de cuentas, contabilidad, gestión empresarial, y otros temas relacionados con las empresas.

Cursos de inversión y estrategias con productos cotizados (warrants, multi, inline, turbos, certificados), análisis económico AFI, psicología, gestión monetaria y métodos de trading con productos cotizados, válidos por 2 horas de formación para la rectificación EFPA European Financial Advisor (EFA) Y European Financial Planner (EFP) impartidos por varios departamentos del Grupo Societé Général en la bolsa de Madrid.

EXPERIENCIA LABORAL

Más de 25 años realizando actividades de:

–Auditoría

–Contabilidad de empresas y empresarios, Fundaciones, Comunidades de Bienes y demás entidades legalmente aceptadas.

–Realización de declaraciones de impuestos (Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, etc)

–Realización de actividades encaminadas a la gestión de actividades relacionadas con las empresas, empresarios, autónomos, y demás figuras legales y su adaptación a la normativa aplicable tanto fiscal como contable. Constitución de sociedades, presentación de declaraciones de impuestos, legalización de documentación ante los diversos organismos nacionales (Agencia Tributaria, Registro Mercantil, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc…)

–Preparación de documentación y representación ante los diversos entes de las autoridades por posibles reclamaciones fiscales como inspecciones de impuestos, reclamaciones de gestión tributaria, solicitudes de embargo, reclamaciones de cantidades por cálculos paralelos de las declaraciones presentadas y demás trámites que puedan surgir en relación con las actividades realizadas por empresas, empresarios, profesionales, autónomos…

SERVICIOS

–Auditoría contable.

–Contabilidad de empresas y empresarios, Fundaciones, Comunidades de Bienes y demás entidades legalmente aceptadas.

–Declaraciones y presentaciones de impuestos: o Impuesto de Sociedades, o IVA, o IRPF, o Impuesto sobre el Patrimonio, etc)

–Adaptación a la normativa aplicable tanto fiscal como contable para las empresas, empresarios, autónomos, y demás figuras legales.

–Constitución de sociedades, presentación de declaraciones de impuestos, legalización de documentación ante los diversos organismos nacionales (Agencia Tributaria, Registro Mercantil, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc…)

–Preparación de documentación y representación ante los diversos entes de las autoridades por posibles reclamaciones fiscales como:

o Inspecciones de impuestos
o  Reclamaciones de gestión tributaria
o  Solicitudes de embargo,

–Reclamaciones de cantidades por cálculos paralelos de las declaraciones presentadas y demás trámites que puedan surgir en relación con las actividades realizadas por empresas, empresarios, profesionales, autónomos…