Informe diagnóstico
Informe en el que valoramos la situación inicial de nuestro cliente y lo que debe de hacer para cumplir la normativa vigente.
Manual de procedimientos
Manual a medida de nuestro cliente en el que se recogen los procedimientos que debe de seguir en el desarrollo de su actividad para cumplir la normativa vigente.
Informe de control
La ley lo llama «informe por experto externo»: informe anual en el que se refleja la eficacia operativa de las medidas de prevención del blanqueo de capitales que tiene el cliente establecidas.
Implantación de protocolos
Implantación en la operativa de nuestro cliente de las medidas, procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación impuestos por la ley.
Formación
Cursos diseñados a medida del cliente, dirigidos a empleados y directivos; cursos específicos para directivos. Planes de formación continuados.
PB-CAP Consultores (Expertos Independientes, S.L.) 