Presentación


¿Quiénes somos?

PB-CAP Consultores (Expertos Independientes, S.L.) es una empresa de consultoría especializada en la “prevención del blanqueo de capitales”, que lleva operando desde el año 2005.

¿Para qué nace PB-Cap?

Porque la ley impone a una serie de entidades la obligación de establecer determinadas medidas de control interno y comunicación para prevenir el blanqueo de capitales, so pena de incurrir en responsabilidades que llevan aparejadas fuertes sanciones.

¿Cómo le ayudamos?

Nuestro trabajo consiste en ayudar a nuestros clientes a cumplir con las exigencias impuestas por la ley y evitar así las sanciones establecidas.

¿Qué servicios prestamos?

PB-CAP Consultores presta un servicio integral en materia de prevención del blanqueo de capitales, que va desde un primer informe diagnóstico de cómo está el cliente en este tema, hasta la implementación de las medidas y los procedimientos necesarios para cumplir con la normativa vigente (incluida la formación del personal), pasando por el obligatorio informe anual por experto independiente.


Ahora además incorporamos estos nuevos servicios

Para personas físicas:

Tras analizar su hipoteca, le ayudamos a reclamar, o reclamamos en su nombre, a su entidad financiera, los gastos derivados de:

  • Devolución gastos formalización:
  • Cláusulas suelo,
  • Multidivisas

Tras analizar sus impuestos, le ayudamos a reclamar, o reclamamos en su nombre:

  • Plusvalías Municipales
  • Liquidaciones

Para PYMES:

Tras analizar su empresa, le ayudamos a adaptarla a la normativa:

  • Compliance:
    • Prevención Blanqueo,
    • Protección de datos,
    • Responsabilidad Penal,
    • Tramitación Fiscal

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